財經 來源：中國金融新聞網 2021-10-26 00:01:11
本網訊 記者劉音妤 通訊員李丹萍 丁玉萍 郭順昌報道 近期，甘肅武威市涼州區人民法院對李某某等人涉嫌貪腐洗錢罪一案依法審理，這是武威市首起洗錢犯罪案件。今年以來，人行武威市中支通過“建機制”“強聯動”“暢渠道”三項舉措，全力推動洗錢入罪工作取得突破。
建機制，細分工。人行武威市中支會同市法院、市檢察院、市公安局共同印發了《關于推動武威市轄區“洗錢犯罪入罪”工作的通知》，與市公安局共同簽訂了《防范打擊武威市公民赴周邊國家和地區賭博活動工作情報會商機制的備忘錄》《武威市反洗錢工作合作機制》,從形勢任務、職責分工及具體要求方面就加大對轄區洗錢犯罪懲治力度作出安排部署，從制度層面為開展洗錢定罪入刑工作提供了政策保障。
強聯動，促對接。人行武威市中支以推進掃黑除惡專項斗爭、打擊地下錢莊、禁毒反洗錢等重點專項工作為抓手，通過案情會商、專題研討等多種形式持續加強與公檢法等有關部門的協同聯動，及時提供線索、反映問題、交流經驗，促進多部門對接，為推動洗錢線索發現、偵查、起訴及審判有序推進注入了“潤滑劑”。目前，該行累計對接各有關部門20余次，涉及線索10余條。
暢渠道，達共識。人行武威市中支深入轄內三縣一區就推動洗錢入罪工作開展調研，通過現場座談、集中研討等形式，與當地法院、檢察院和公安部門就推動洗錢入罪工作進行了深入溝通交流，暢通了反洗錢信息共享渠道，推動各部門在深挖洗錢線索及辦理洗錢案例中達成共識、提高能力。
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