財經 來源：中國金融新聞網 2022-01-25 15:09:04
本網訊 記者李南妮 通訊員呂洋 邵海峰報道 春節臨近，各類電信詐騙仍時有發生。近日，興業銀行大連分行營業部根據警方提供的相關線索，成功堵截了一起新類型電信詐騙，守護了百姓資金安全。
事發當日，市民趙女士因防疫要求正在居家隔離，她接到一陌生電話，對方以防疫相關要求為由，索要趙女士的銀行賬號及手機驗證碼等敏感信息。趙女士一時著急，就提供了上述信息，之后越想越不對勁。但因隔離她又無法外出核實，于是打電話報了案。興業銀行大連分行接到警方協查通知后，迅速向分行營業部下達指令，第一時間對趙女士個人賬戶進行賬戶管控并持續監控。當日15時19分，趙女士賬戶由他行同名賬戶匯入30萬元；15時26分在銀行完成出款控制后，該賬戶又匯入20萬元，兩筆匯入資金合計達50萬元。上述操作其實正是犯罪分子企圖將趙女士名下資金匯集到同一賬戶后再集中匯出的犯罪舉動。該行反應迅速，在有效時間內警銀迅速聯動及時管控賬戶，堵截電信詐騙犯罪分子轉移趙女士資金的行為，成功守護了趙女士銀行賬戶資金安全。
興業銀行大連分行相關負責人表示，為守住老百姓的“錢袋子”，該行各營業機構充分利用晨夕會讓員工們充分了解各類電信詐騙手法，提高員工迅速識別詐騙案件的能力，從而有效協助廣大客戶防范電信詐騙。該行還積極開展線上線下多渠道的涉賭涉詐、非法集資宣傳，聯合屬地派出所、社區居委會等開展斷卡、反詐宣教活動，引導市民加強風險防范意識，用實際行動守護百姓資金安全，助力大連構建和諧穩定金融環境。
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