財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2022-05-16 05:18:05
本網訊 記者劉音妤 通訊員牛艷艷 李丹萍 賈煒舟報道 5月12日，人行甘肅金昌市中支聯合金昌市公檢法等10部門組織召開全市反洗錢部門聯席會議暨打擊治理洗錢違法犯罪三年行動工作推進會，審議通過《金昌市打擊治理洗錢犯罪三年行動實施方案（2022—2024）》，凝聚合力嚴厲打擊全市各類洗錢違法犯罪活動，維護人民群眾切身利益。
據介紹，今年以來，人行金昌市中支深入貫徹落實人民銀行等部門聯合發布的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》精神，“四強四抓”推動該項行動走深走實、取得實效。
加強組織領導，抓好“頭部引領”。人行金昌市中支成立了“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動”工作領導小組，明晰工作職責，形成了“領導帶頭主抓、部門全力強推、人員全程跟進”的工作模式。將“擴大洗錢入罪工作成效”作為中支全年“頭號工程”重點推動，從組織領導、人員保障、跟蹤督辦等方面建立全方位工作流程，確保各項決策部署和工作要求落實落細。
加強線索研判，抓好洗錢上游犯罪治理。人行金昌市中支指導轄區金融機構履行好客戶盡職調查、客戶身份資料及交易記錄保存、大額可疑交易報告等核心職責，將洗錢風險管控體系全面覆蓋至各類金融產品和服務，形成“事前—事中—事后”全鏈條管控機制。不斷優化可疑交易監測模型，強化人工穿透式監測識別，結合轄區洗錢新趨勢、新動向，重點圍繞非法集資、地下錢莊等開展可疑交易監測排查，不斷擴大洗錢上游犯罪可疑線索來源，抓好洗錢上游犯罪治理。今年以來，累計接收金融機構報送重點可疑交易報告3份。
加強協同配合，抓好重點案件督辦落實。人行金昌市中支與市政府金融辦、金昌銀保監分局分別簽訂了《加強金融監管 維護金融穩定合作備忘錄》，強化監管合作，提升轄區金融領域反洗錢監管效能。同市紀委監委、市公安局、市中級人民法院、市人民檢察院、市稅務局聯合印發了《加強反洗錢合作 打擊洗錢犯罪工作協作機制》，并同步印發至各條線縣級機構，形成了轄區橫向聯合、縱向聯動的反洗錢合作體系。與市人民檢察院聯合召開了反洗錢工作座談會，進一步深化打擊治理洗錢違法犯罪合作共識。截至目前，人行金昌市中支已推動轄內1起案件以洗錢罪移送永昌縣人民法院審理，1起洗錢案件正由公安機關辦理移送起訴流程，1起重點案件線索正在協商辦理中。
加強宣傳引導，抓好各層面輿論氛圍營造。人行金昌市中支堅持“線上+線下”宣傳模式雙引擎、齊發力，不斷擴大打擊治理洗錢違法犯罪活動的宣傳覆蓋面和群眾接受度。該行制作了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動》動漫小視頻，引導金融機構借助微博、微信、網點LED屏等方式積極推廣宣傳。組織開展了“3·15”“4·15”打擊洗錢犯罪現場宣傳活動，聯合市公安局、金融機構進駐昌泰里等社區開展了“社區小板凳”金融知識講堂，結合“洗錢”“套路貸”“非法集資”等典型案例，向廣大市民宣傳國家打擊洗錢犯罪政策法規和洗錢危害，宣傳活動累計受眾8000余人次。
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