財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2022-07-19 07:51:20
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為全面貫徹落實中國人民銀行、公安部等11部門關于《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024）》的文件要求，人行齊齊哈爾市中支實施三項舉措，為打擊治理洗錢違法犯罪三年行動工作有序開展提供保障。
加強內外協同，建立完善協作配合機制。人行齊齊哈爾市中支在市縣兩級層面建立起協同打擊治理洗錢犯罪合作框架。一方面，加強與公檢法等相關單位溝通協調，通過多次會商研究及征求意見，牽頭制定了《齊齊哈爾市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動方案（2022-2024年）》，在發揮各成員單位職能優勢、加強協作配合、形成工作合力方面進行任務細化，為打擊治理洗錢違法犯罪三年行動提供制度保障。另一方面，加強市縣聯動，指導縣（市）支行持續落實部門間協作配合機制，共同打擊縣域洗錢犯罪。截至6月末，轄內9家縣（市）支行通過召開協調動員會、多部門座談會等方式，均已建立反洗錢協作機制，為下一步打擊縣域治理洗錢違法犯罪三年行動有力有序開展奠定了基礎。
加強線索研判，突出洗錢犯罪源頭治理。人行齊齊哈爾市中支指導轄內金融機構等反洗錢義務機構不斷優化可疑交易監測模型，提升監測分析水平，第一時間發現上報涉嫌洗錢犯罪可疑交易線索，及時向公安機關移送。進一步修訂完善《中國人民銀行齊齊哈爾市中心支行反洗錢重點可疑交易報告分析處理工作流程》，規范可疑交易線索移送標準和工作程序，切實提高移送線索質量和工作成效。同時，與公安局在案件線索方面進行座談會商，在線索研判、案例分析、上游犯罪協查、經驗交流等方面開展深度合作，切實推動洗錢罪立案、起訴和審判工作。
加強宣傳培訓，營造良好社會氛圍。人行齊齊哈爾市中支結合轄區實際制定下發《2022年反洗錢宣傳季活動實施方案》，聯合市公安局等部門以打擊洗錢違法犯罪三年行動為主題，共同組織金融機構開展線上線下系列宣傳活動。在實施監管走訪過程中，采取“以訪帶訓”方式，指導義務機構排查風險隱患，切實增強洗錢風險識別和防控能力，推動打擊治理洗錢違法犯罪三年行動工作措施落實落細。
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