財經 來源：中國金融新聞網 2022-07-25 15:54:27
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本網訊 記者吳海峰 通訊員席祖清 徐浪報道 今年來，為推進打擊治理洗錢工作，人行宜昌市中支發揮牽頭作用，聯合宜昌市公、檢、法等10部門共同印發《宜昌市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動工作方案（2022-2024年）》，成立了“打擊治理洗錢違法犯罪”領導小組，建立聯絡人機制，明確職責、凝聚合力，推動宜昌市打擊治理洗錢犯罪工作向縱深發展，維護好人民群眾切身利益。目前，該市已推進1件職務犯罪自洗錢案件進行補充偵查完結，已移送檢察院起訴；2件毒品洗錢案件進入法院審判階段；5件洗錢案件完成宣判。
完善協作機制，形成強大合力。人行宜昌市中支充分發揮牽頭作用，上門與市公安局、人民檢察院、法院協商溝通打擊洗錢犯罪工作，形成“以風險監測為紐帶、以信息共享為基礎、以聯合監管打擊為抓手”的反洗錢協作機制，在線索移交，“一案雙查”“以案倒查”等方面開展深度合作。先后與當地海關、稅務、銀保監等部門簽訂合作備忘錄，實現政策互通、信息共享、案情會商等機制。
暢通信息查詢通道，抓好洗錢犯罪治理。人行宜昌市中支指導轄內金融機構履行好反洗錢義務；結合轄區洗錢新趨勢、新動向，及時整合各成員單位洗錢案件線索信息，暢通金融機構配合執法部門查詢洗錢犯罪案件有關賬戶、資金交易等信息查詢通道，建立部門參與、配合有力、運轉高效的打擊治理洗錢違法犯罪協作機制。
強化宣傳，營造良好輿論氛圍。人行宜昌市中支聯合全市義務機構，圍繞打擊洗錢犯罪專項活動，充分發揮自身優勢，扎實開展宣傳工作，提高全民反洗錢責任意識；充分利用網絡、營業網點、媒體平臺等資源，采取發放宣傳資料、宣講反洗錢政策、開展知識競答等方法，多渠道、深層次地開展宣傳，強化社會公眾對打擊洗錢活動重要性的認知，做到打擊和治理相結合，從源頭上遏制洗錢犯罪風險蔓延。
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