財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2023-03-20 08:45:24
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近日，人民銀行長沙中心支行舉辦了2022年度湖南省金融情報線索研判競賽活動，經過線索評選、資格選拔等環節，從全省600余份線索中遴選出12份，由各代表隊開展現場決賽，線索類型涵蓋涉毒、涉眾、涉稅等多個領域。這是湖南省金融領域開展的第二屆金融情報線索研判競賽，標志著全省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動取得階段性成果。
近年來，人民銀行長沙中支啟動湖南省金融領域反洗錢“利劍”專項行動，指導金融機構以追蹤資金為重點，多舉措提升可疑交易線索情報價值，多部門聯動提高線索的案件轉化率，充分發揮反洗錢在支持國家專項行動、防范重大風險等方面的重要作用。2022年以來，該行聯合11部門深入開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，持續推進“利劍”行動常態化，可疑交易線索情報價值不斷提升，全年全省人民銀行系統移送線索507份，其中123份被立案，立案數量較2021年增加41.4%，是2020年的3.42倍；立案率達24.3%，居全國前列，其中3份線索形成了公安部督辦案件。
為總結三年專項行動階段性成果，第二屆金融情報線索研判競賽用全省真實案例以案說法，演示金融機構反洗錢監測分析團隊對各類型可疑線索的甄別、調查全過程，以賽促學，搭建金融機構間線索研判專業技能交流平臺，以賽促績，激勵全省反洗錢工作人員進一步提升可疑交易線索情報價值。
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