財經 來源:中國金融新聞網 2023-05-15 09:40:47
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本網訊 記者扎西卓瑪 李家玲 通訊員劉望政報道 近日,人行昌都市中支以“洗錢案例分析交流”的方式,創新性開展反洗錢培訓工作,提升轄區各金融機構分析甄別可疑交易的能力,補齊業務能力短板,推動反洗錢工作轉向實戰化。
“通過這次交流活動,我對洗錢案件中的涉案賬戶交易特征有了更具體的認識,為今后做好反洗錢工作打下了堅實基礎。”負責本次交流的建行昌都分行工作人員說。
長期以來,人行昌都市中支積極探索創新反洗錢培訓方式,以提高轄區金融機構反洗錢工作積極性和有效性。該行積極引導金融機構從業人員提高工作主動性,為維護轄區經濟安全打造一支能發現、能分析、能甄別可疑交易的實戰化基層金融反洗錢人才隊伍。
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