財經 來源:中國金融新聞網 2023-06-26 20:52:26
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人行山南市中支聯合公安部門、金融機構,內聚支付結算、反洗錢等骨干力量,統籌優化服務和風險防控,深入推進電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作,細化工作措施,切實保障人民群眾的錢袋子。
建機制,嚴格落實風險監管職責。自斷卡行動開展以來,人行山南市中支制定并印發《山南轄區電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作方案》,成立山南市電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作專班,定期召開轄區治理工作會議,扎實做好涉案賬戶倒查工作,結合賬戶風險管理預警及時發布風險提示。
聚合力,持續提升源頭治理效率。人行山南市中支聯合山南市公安局多次召開“銀警聯動”工作座談會,建立健全聯防聯控工作機制,常態化開展銀警信息共享;組織山南市企業財務人員開展防詐培訓講座,培訓以“現場+視頻”形式覆蓋至縣一級,全力提升中小企業防詐意識。截至5月末,山南市金融機構入駐反詐中心查詢賬戶1200余戶,止付賬戶696戶、止付資金達22000余萬元,凍結賬戶309戶、凍結資金達1350余萬元,成功預警勸阻涉詐案件16人次。
抓重點,全面營造良好反詐氛圍。人行山南市中支制定《山南市2023年金融系統反詐宣傳方案》,細化任務、明確分工,認真開展電信網絡詐騙犯罪源頭治理和防范宣傳工作,組織金融機構開展進單位、進校園、進軍營、進鄉村等“九進”宣傳活動26次,發放宣傳資料4100余份。
強督導,積極保障支付服務需求。人行山南市中支以現場暗訪和電話暗訪相結合對轄內102家營業網點開展暗訪工作,隨機抽查大堂經理和臨柜人員,測試其反詐工作能力和反詐敏感性,嚴格落實營業網點賬戶服務監督電話公示,暢通投訴渠道,普及營業網點和自助取款機(ATM)的防詐提示。
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