財經 來源：中國金融新聞網 2022-04-20 17:26:14
今年以來，人行河南南陽市中支圍繞人民銀行等部委出臺的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》，以部門合作為框架，以機制建設為抓手，“點線面”結合，“線上+線下”兩輪驅動，營造打擊洗錢犯罪的良好社會氛圍，提高對洗錢犯罪的威懾力。
聚焦重點人群 靶向施策
聚焦大學生等容易被洗錢分子利用的重點人群，人行南陽市中支與全市高校精準對接，針對大學生易被洗錢分子攻破的薄弱點制訂方案，開展“點對點”的宣傳活動。2月，人行南陽市中支、南陽市公安局聯合全市5所高校開展主題為“抵制洗錢犯罪，做新時代大學生”的集中宣傳月活動，通過專題講座、現場宣傳、文藝會演等多種形式，向廣大師生講述洗錢的危害，結合案例開展警示教育，提升大學生防范洗錢風險的意識。
為增強宣傳的參與度和趣味性，人行南陽市中支、團市委聯合南陽理工學院組織開展“反洗錢，從我做起”文藝展演暨有獎知識競答活動，該校師生編排反洗錢節目8個，全校1500多名師生通過“線上+線下”方式參與，在大學生中產生了強烈反響。“節目不但有趣而且引人深思，我以后一定要防范、抵制洗錢犯罪，這不僅是我們大學生的社會責任，也是對自己的保護。”南陽理工學院一名大三學生告訴記者。
匯聯成員單位 縱深推進
為充分調動打擊洗錢犯罪成員單位的積極性，做好正面宣傳引導，人行南陽市中支探索“以合作促宣教”的模式，在情報會商、信息共享、案情研判過程中，向公安、法院、稅務、海關等成員單位宣傳、講解打擊洗錢犯罪的相關政策法規，統一認識、形成共識，加大各方協調配合的深度。同時，認真梳理“行動計劃”中各成員單位的職責分工，牽頭制定《南陽市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》，牢固樹立“一盤棋”“一條線”思維，把各成員單位有機匯聯，通過機制建設促進宣傳引導，通過宣傳引導推動深化合作，通過加強合作形成打擊合力。
今年來，南陽市人民銀行系統為“行動計劃”成員單位開展培訓、講座7次，與公安、司法、監委、海關、稅務等部門在打擊洗錢犯罪方面合作對接30余次，參加重點案情會商7次，移送可疑洗錢線索2條，推動12起涉嫌洗錢案件立案，其中狹義洗錢案件2起，打擊洗錢犯罪的合力已有效形成。
拓展社會覆蓋面 雙線發力
該行實施“線上+線下”模式，雙引擎、齊發力，擴大宣傳的覆蓋社會面和群眾接受度，推動宣傳氛圍持續升溫。開展了“3·15”打擊洗錢犯罪現場宣傳活動，通過展板、橫幅、折頁等，結合“套路貸”“非法集資”“電信詐騙”等案例，向市民宣傳國家打擊洗錢犯罪的政策法規以及洗錢的危害，提高人民群眾對打擊洗錢犯罪的知曉度和參與度；組織開展“反洗錢知識進社區、村莊”專項宣傳，開展對空巢老人、留守兒童和流動人口的宣傳活動20余場次；聯合市場監督管理局在城區鋼材市場、陶瓷市場開展針對小商戶的反洗錢宣傳活動，為商戶普及反洗錢風險知識，講解出租出借賬戶、POS套現的危害，并進行現場答疑。
同時，拓展全方位的線上宣傳，組織全市金融機構收看中央電視臺焦點訪談《反洗錢讓“罪”與“贓”無處可藏》專題節目，并利用微信、微博等新媒體進行轉播，擴大群眾觀閱量；指導金融機構制作視頻7個，解讀“行動計劃”的主要內容、出臺背景和意義，網絡點擊量超10萬次；開展“打擊洗錢犯罪活動線上答題”活動，超2萬人次參與。
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