財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2022-12-09 15:36:43
(資料圖片)
人行通化市中心支行持續強化對特定非金融機構監管力度，通過開展系列調研和培訓座談，引導通化市特定非金融機構建立健全反洗錢和反恐怖融資內控制度，設立專人專管反洗錢部門，增強機構反洗錢反恐怖融資意識，提升其履行反洗錢義務的主觀能動性和責任感使命感。
人行通化市中心支行與當地房地產行業主管部門和6家具有代表性的房地產企業召開監管調研座談會，了解房地產行業開展反洗錢工作中遇到的困難問題并提出對策建議，要求房地產行業積極配合監管工作，加強對高風險業務和客戶的風險管控措施，規范購房款交付方式，積極履行反洗錢義務。該中支與當地律師事務所、會計師事務所主管部門達成一致，督導履行反洗錢和反恐怖融資義務。向律師事務所下發應履行反洗錢和反恐怖融資義務調查問卷，并組織轄內14家律師事務所召開履行反洗錢和反恐怖融資義務動員會，要求各律師事務所建立健全反洗錢內部控制和管理措施，加強客戶大額和可疑交易的處理工作。該中支組織召開會計師事務所履行反洗錢義務工作會議，要求會計師事務所在反洗錢預警、合規審查和依法處置方面發揮積極作用。同時，人行通化市中心支行與當地民政局舉辦反洗錢和反恐怖融資培訓會，引導社會組織提高反洗錢和反恐怖融資意識，預防洗錢和恐怖融資等違法犯罪活動。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。
