財經 來源：中國金融新聞網 2022-12-22 15:30:26
今年以來，人民銀行隨州市中支以打擊治理洗錢違法犯罪三年行動為抓手，加強與相關部門合作，強化風險意識、壓實各方責任，打好監管“組合拳”，筑牢“風險為本”反洗錢監管新高地，切實維護經濟金融安全及人民群眾合法權益。
健全“三個機制”
(資料圖片僅供參考)
規范化聯合協作機制。人民銀行隨州市中支與隨州市公安局聯合牽頭成立打擊治理洗錢違法犯罪三年行動領導小組，印發行動方案，組織召開全市十部門反洗錢聯席工作會議，建立職責清晰、配合有力、運轉高效的協作機制，進一步深化打擊治理洗錢違法犯罪合作共識，形成以協作機制為切入點、以數據信息共享為基礎、以風險監測為紐帶、以聯合監管打擊為手段的全市一盤棋、兩橫兩縱反洗錢工作格局。
常態化案件追蹤機制。人民銀行隨州市中支定期跟進轄內公、檢、法、紀等部門洗錢相關案件進展，針對公安部門偵辦的一起非法吸收公眾存款罪洗錢案，嚴密追蹤案件偵辦、起訴、審判全過程，多次協助查詢涉案相關賬戶流水，分析、梳理資金交易流向，為推動洗錢犯罪判決提供有效助力。今年以來，隨州轄內宣判洗錢罪1起，以掩飾隱瞞犯罪所得罪宣判1起，起訴6起。
系統化線索研判機制。人民銀行隨州市中支加強對洗錢線索情報的收集、分析和利用，定期與成員單位開展聯合研判，積極提供數據分析、模型支持，為公安機關偵辦案件提供研判意見，推動洗錢犯罪立案、起訴和判決。2022年以來，人民銀行隨州市中支協助破獲一起涉賭涉詐洗錢案件，涉及金額1.5億元，推動9名涉案人員以幫信罪宣判。
突出“三個活用”
活用培訓督導。該中支多次派員至轄內商業銀行開展授課培訓，針對反洗錢國際國內形勢、義務機構反洗錢工作任務等內容進行宣講，覆蓋義務機構高管及從業人員1300余人，不斷強化義務機構高管風險合規意識，提升反洗錢崗位人員技能素養，促進義務機構主動履行反洗錢義務。
活用風險提示。人民銀行隨州市中支善用柔性監管方式，以轄內銀行賬戶洗錢風險事件為案例，編發風險提示10期，揭穿洗錢違法犯罪面具“新馬甲”。組織義務機構員工對照風險防控要求自查自糾，及時應對和堵截風險事件。
活用執法監管。人民銀行隨州市中支通過走訪、約談、現場檢查等方式，圍繞內控制度建設、三大核心義務等方面，深入了解義務機構反洗錢工作開展情況，準確掌握義務機構履職薄弱環節和風險點，督促義務機構加強反洗錢合規建設和管理。同時，推動執法監管和風險評估有機結合、雙向驗證、互相促進。
做強“三個宣傳”
堅持重點宣傳。人民銀行隨州市中支組織各義務機構先后深入隨州職業技術學院、萬達商圈、萬福店鎮鳳凰山村、均川鎮龍泉村等地，重點加強對在校學生、務工人員、老年人、農村居民等人群的宣傳，普及防范洗錢相關知識，警示群眾保護好個人身份證、銀行卡、相關支付密碼等，提升風險識別能力和反洗錢法治意識。
推進特色宣傳。人民銀行隨州市中支聯合隨州市公安局、天后宮社區、湖北銀行隨州分行，以核酸檢測卡片為載體，印制反電詐、反洗錢知識，發放給核酸已做人員，方便群眾隨時隨地學習掌握。宣傳期間，共印制并發放核酸檢測卡片3萬余份。
創新“融媒體”宣傳。人民銀行隨州市中支聯合隨州市公安局、中國銀行隨州分行共同拍攝《反洗錢，你我同行》宣傳微視頻，在抖音、微信視頻號、今日頭條等多平臺發布。截至目前,視頻全網播放量突破1500萬，讓“反洗錢，你我同行”宣傳主題深入人心，反洗錢宣傳觸網取得實效。
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