財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2023-02-21 11:00:36
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“我只是借銀行卡和支付寶收款碼給我男朋友，沒想到觸犯了法律。”21歲的熊某無奈地說道。
2022年，人民銀行益陽市中支聯合沅江市公安局破獲一起毒品洗錢案件，并于當年11月由益陽沅江市人民法院宣判。被告熊某因犯洗錢罪被判處有期徒刑六個月。該案是益陽市轄區內第一起以洗錢罪成功宣判的案件。
據悉，該案線索來自于2022年初，益陽沅江市某銀行在開展反洗錢內部巡查時發現一名叫熊某的異常客戶，其資金呈現整額進出、速進速出等異常特點。該銀行立即將信息報送至人民銀行益陽市中支，并由人民銀行益陽市中支聯合市縣兩級公安局開展聯合辦案。經查，嫌疑人熊某的男友王某有吸毒前科，王某借用熊某的支付寶收款碼和銀行卡從2020年開始進行毒資的交易與轉移，直至2022年5月份被公安機關抓獲，期間洗錢筆數達上千筆，洗錢金額達到數萬元。熊某因出借支付寶收款碼和銀行卡給他人買賣和轉移毒資，觸犯了洗錢罪。
近年來，人民銀行益陽市中支深入貫徹“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動”的工作要求，強化與政法部門工作聯動，細化工作措施，注重工作實效，2022年全年向偵查機關移送線索26份，移送數量比前年增加44%；打擊洗錢犯罪立案6起，宣判兩起，涵蓋毒品洗錢、腐敗洗錢、涉稅洗錢等多種類型，反洗錢工作成效顯著。人民銀行益陽市中支相關負責人介紹，該中支將以此洗錢案件為契機，依托益陽市反洗錢聯席會議機制在全市公檢法部門開展洗錢案件的學習交流，形成全市公檢法等部門的工作合力，全力推進洗錢罪的偵查、起訴、判決，健全洗錢違法犯罪風險防控體系。同時，廣泛向社會開展反洗錢知識的宣傳，提升老百姓防范洗錢的風險意識，維護好益陽市金融秩序和經濟安全。
標簽： 警惕借出來了洗錢罪
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