財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2023-05-15 09:47:53
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本報訊 記者周軒千報道 近日，人民銀行上海總部召開2023年上海反洗錢工作會議，認真傳達貫徹2023年人民銀行反洗錢工作會議精神，總結2022年上海反洗錢工作成效，分析當前形勢，研究部署2023年重點工作。
會議指出，2022年，人民銀行上海總部堅持“風險為本”工作理念，多措并舉提升監管工作有效性，常態化開展跨部門跨區域反洗錢合作，扎實推動“三年行動”落地見效，深入開展反洗錢研究和宣傳培訓，各項工作均取得良好成效。當前，反洗錢日益成為維護國家金融安全和經濟社會穩定的重要力量，有助于推進國家治理體系和治理能力現代化。同時，國內反洗錢工作正在向高質量發展階段邁進，全社會參與的反洗錢預防體系逐步形成。
會議部署了2023年上海反洗錢工作三項重點任務。一是進一步推動反洗錢工作向“風險為本”轉型。加強法人義務機構洗錢風險監管評估，優化各類監管工具的搭配使用，安排有風險梯度的監管措施。推動基礎性工作較弱的義務機構進一步強化治理客戶盡職調查、可疑交易報告等工作，指導合規基礎較強的義務機構加快向自評估和自主管理洗錢風險的模式轉變。二是持續加大打擊治理洗錢違法犯罪力度。充分發揮上海市反洗錢工作聯席會議牽頭單位作用，強化洗錢風險類型分析，開展重點可疑交易報告質量評價，加強線索移送前的綜合分析研判。推動義務機構加強對已披露洗錢案件的分析研究，找出本機構反洗錢工作的漏洞和不足，不斷完善制度、改進機制、優化系統，從源頭上健全洗錢風險防控體系。三是積極做好迎接新一輪反洗錢國際互評估準備工作。動員各有關方面力量協助開展信息梳理、數據統計、案例收集等工作。推動義務機構切實運用自評估工具認識和管理本機構洗錢風險，清晰把握自身洗錢風險管理策略和措施。
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