財經 來源：中國金融新聞網 2022-04-21 19:18:00
本網訊 記者張英奇 劉鵬翔 通訊員楊振龍 李偉明報道 日前，人行哈爾濱中支會同黑龍江省公安廳等12家單位在全省范圍內印發《黑龍江省打擊治理洗錢犯罪三年行動工作方案（2022-2024年）》，正式吹響黑龍江省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動號角。
據了解，黑龍江省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動以“1+3+4+7”模式為行動綱領，即：圍繞一個總體目標、安排三個實施階段、完成四項重點任務、健全七種運行機制，旨在充分發揮和協同各成員單位職能作用，通過三年時間，嚴厲打擊各類洗錢違法犯罪活動，加大懲治洗錢犯罪力度，推動系統治理、綜合治理和源頭治理，不斷健全洗錢違法犯罪風險防控體系，維護國家安全、社會穩定和人民群眾切實利益。
近年來，人行哈爾濱中支積極行動，有效整合省級層面的反洗錢整體框架建設與基層部門的具體洗錢案件查辦，持續加強打擊洗錢犯罪工作力度。牽頭成立黑龍江省反洗錢專家顧問小組，遴選相關單位優秀反洗錢業務骨干任小組成員，以指導和引領全省打擊洗錢犯罪工作。先后與有關單位簽署多項聯合防范打擊洗錢犯罪的協作機制，明確各單位在打擊洗錢犯罪工作中的職責分工，不斷建立健全打擊洗錢犯罪協作機制。在線索移送、協助調查、案情研商等過程中，持續推動落實“一案雙查”，實現上游犯罪和洗錢犯罪同步立案、同步偵查、同步起訴審判。
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