財經 來源：中國金融新聞網 2022-07-09 05:54:38
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本網訊 記者 雷和平 通訊員 孟潔 報道 人行咸陽市中支立足于地方反洗錢行政主管部門的職責定位，全力推動反洗錢工作開展。今年以來，已推動洗錢案件立案7起。
人行咸陽市中支聯合咸陽市中級人民法院、咸陽市檢察院、咸陽市公安局等部門，積極開展典型案例學習，健全跨部門反洗錢溝通協作，推動落實《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》，努力形成打擊洗錢、推動洗錢入罪工作合力；加強與市公安局的協作配合，以洗錢上游犯罪和地下錢莊案件為突破口，落實“一案雙查”，重點追蹤涉案資金，深挖洗錢犯罪線索，形成地方人民銀行與公安部門的縱橫聯動。
人行咸陽市中支還堅持采取電話“一對一”指導當地銀行機構重點可疑交易監測分析，及時跟進報送的重點可疑交易報告，提出完善要求。
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