財經 來源：中國金融新聞網 2022-10-31 18:49:47
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本網訊 近日，湖南省安鄉縣孫某某因涉嫌洗錢被法院判處有期徒刑緩刑，標志著該縣首例洗錢案定罪宣判順利落地。據中國人民銀行湖南省安鄉縣支行負責人介紹，近年來，該縣金融機構與司法機關加強協調聯動，有效增強了打擊洗錢犯罪的共識與合力。該案從立案到宣判僅用時1個月，實現快立、快訴、快審，有效震懾了洗錢違法犯罪活動，強化了社會公眾防范洗錢的意識。
2021年以來，在人民銀行湖南省常德市中心支行的指導下，人民銀行安鄉支行加強與縣公安局、檢察院、法院、紀檢委的溝通協調，積極探索構建反洗錢工作“四項”機制。一是構建聯席會議機制，制定出臺《縣反洗錢工作聯系會議制度》，明確職責分工，形成了“縣人民銀行牽頭，成員單位通力協作，金融機構積極參與”的反洗錢工作格局。二是構建日常聯絡機制，設立縣打擊洗錢犯罪工作辦公室，具體負責部門間協調事宜。2022年，各成員單位聯絡員多次面對面溝通交流，明確打擊重點領域和工作方向。三是構建分析研判機制，出臺《縣反洗錢情報議事規程》，搭建多部門協作辦案的有效平臺。各相關部門通過及時共享信息、情報、數據，加強信息共享與情報共研。同時，加強涉嫌洗錢線索聯合會商，分析研判重點可疑交易線索、洗錢風險點和洗錢類型，提高了打擊洗錢犯罪的有效性。四是構建聯合宣傳培訓機制，印發洗錢犯罪典型案例，組建宣講團深入基層開展反洗錢知識宣講和培訓，提高了司法辦案人員一案“雙查”和洗錢入罪意識。
人行安鄉支行負責人表示，下一步，將進一步完善反洗錢協調聯動機制，不斷凝聚合力，增強打擊洗錢犯罪的有效性，為維護地方金融秩序作出新的貢獻。
標簽： 人民銀行安鄉支行 人行安鄉支行強化協調聯動
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