財經 來源：中國金融新聞網 2022-03-29 20:03:05
為維護全市經濟金融安全穩定，人行西藏日喀則市中支深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，貫徹落實“風險為本”理念，夯實基礎、完善機制、加強協作、優化方式，不斷推進反洗錢工作提質增效。
加強協作配合，形成工作合力。為進一步強化反洗錢監督成效，營造良好的金融生態環境，人行日喀則市中支與市監察委員會、市中級人民法院、市人民檢察院、市公安局、市海關加大合作力度，制定落實《日喀則市反洗錢工作部門聯席會議制度》,簽訂《日喀則市懲治洗錢犯罪合作備忘錄》，成立洗錢案件辦理工作領導小組，明確分工任務，建立常態化合作機制，形成全市反洗錢管理強大合力。
加強監測力度，強化分析研判。人行日喀則市中支制定下發《關于加強可疑交易類型分析 提升防范打擊洗錢犯罪有效性的通知》，各反洗錢義務機構運用“客戶身份、資金交易和行為特點”三維度分析方法，做好可疑交易監測、類型識別和研判工作，形成以高層垂范、全員合規、主動管理、恪守底線為目標的洗錢風險管理機制。2021年來，人行日喀則市中支接收義務機構報送的重點可疑交易線索12起，開展反洗錢行政調查8次，向偵查機關移交線索7起、向稅務緝查移交線索1起。
加強考核評估，嚴格分類評級。按照《西藏轄區非法人義務機構反洗錢工作考核評估辦法》要求，人行日喀則市中支結合工作實際，嚴格對照日常評估與綜合評估、單項考核與綜合考核，對全市16家義務機構反洗錢基礎工作、重點工作、創新工作、重大風險事項等方面進行年度考核評級，并對考核評級結果進行通報，進一步督促各機構履行好反洗錢工作職責。2021年度，全市銀行機構共評出A級4家，B級2家；保險業共評出A級7家，B級2家；證券業A級1家。
加強培訓宣傳，提升履職能力。人行日喀則市中支組織轄內反洗錢義務機構參加西藏轄區反洗錢業務培訓，開展“識風險、敲警鐘、理思路”反洗錢業務經驗交流分享會，多次組織開展可疑交易報告分析研判培訓，對新開業機構的反洗錢工作人員開展手把手、一對一反洗錢業務系統培訓，2021年以來，對各反洗錢義務機構開展117次反洗錢業務培訓，2300余人參加。該行積極打造特色宣傳新模式，打通線上線下反洗錢宣傳渠道，營造“反洗錢反恐怖融資人人有責”濃厚氛圍，不斷提高群眾風險防范意識和自我保護能力，2021年以來，開展反洗錢宣傳活動69次，受眾7800余人。
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