財經 來源：中國金融新聞網 2022-11-14 17:50:21
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面對復雜嚴峻的疫情防控形勢，人行鄭州中支嚴格執行防疫工作部署，統籌做好打擊洗錢犯罪相關工作，堅持疫情防控和反洗錢工作兩手抓、兩不誤，確保全省打擊治理洗錢違法犯罪行動不松懈、成效不打折。
線上靈活溝通，強化協作配合。結合疫情防控形勢，及時梳理全省打擊洗錢犯罪相關數據信息，第一時間與省公安廳、檢察院取得聯系，在各單位居家辦公的情況下，靈活采取線上通報形式與相關單位溝通全省洗錢罪案源和線索，及時安排部署全省階段性打擊重點及打擊方式。自10月中旬以來，協調金融機構配合偵查機關開展反洗錢查詢5次，處理移送涉嫌洗錢可疑交易線索3條，有效壓實反洗錢工作責任，維護疫情防控期間轄區金融安全和人民權益。
依法快偵快辦，打擊成效突出。指導全省人民銀行反洗錢條線結合各地疫情防控形勢，充分把握可會商、提審、開庭審理的契機，積極協調執法司法機關協作攻堅，確保洗錢案件偵辦審理工作如期推進，將疫情對打擊治理洗錢違法犯罪工作的影響降至最低。自10月中旬以來，全省連續推動洗錢案件宣判3起、公訴1起、立案2起。
深化調查研究，經驗總結提升。圍繞懲治洗錢犯罪典型案例、反洗錢履職實踐等內容，及時向全省人民銀行系統、公檢法部門、義務機構等轉發典型案例，開展業務學習、專題研究，形成相關調研成果2篇、編譯英文文獻2萬余字，確保疫情防控期間“學習不松、隊伍不散、工作不斷”，為不斷提升全省懲治洗錢犯罪工作質效打下堅實基礎。
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